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豪迈科技第五届监事会第十一次会议决议的公告

证券代码:002595                  证券简称:豪迈科                 公告编号2021-034

 

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  届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

新葡的京集团3522vip(以下简称公司)第届监事会第十一次会议通知已于20211213日以电子邮件或传真方式送达各位监事,会议于20211224在公司会议室以现场表决方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 

经与会监事认真讨论,一致通过以下决议: 

会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022年度日常关联交易预计的议案

本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。关联监事柳胜军先生进行了回避表决。

、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案

本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

、会议 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案

经审核,监事会认为司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,使用自有资金进行现金管理,尤其是短期现金管理,能够有效提高公司资金使用效益,不存在损害公司中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规我们同意公司使用闲置资金进行现金管理,累计额度不超过人民10亿元

本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。 

 

 

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监事会 

                                                 十二

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